الإرهاب
-
كل ما تريد معرفته عن الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح:: أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتسرى هذه الضوابط على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أى أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن الضوابط الجديدة. س- ما هو الهدف…
أكمل القراءة » -
7 خطوات لإخطار وحدة غسل الأموال بعمليات تمويل الإرهاب.. اعرف التفاصيل
متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح:: ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إخطار وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل إرهاب، أو محاولات إجراء هذه العمليات أيًا كانت قيمتها، وذلك بما لا يجاوز المدة المقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل…
أكمل القراءة » -
للشركات المالية غير المصرفية.. ضوابط إعداد دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح:: اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الشركات المالية غير المصرفية، إعداد دليل عمل داخلي يتضمن النظم والإجراءات المتعبة لضمان التطبيق السليم لقواعد وضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم مراجعة هذا الدليل بشكل دورى للوقوف على مدى تحديثه وتطويره واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن، ويجب أن…
أكمل القراءة » -
اقتصاد وبورصة
مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
متابعات أخبار الاقتصاد والبورصة عبر اشراق الأرباح:: أطلقت اليوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورؤساء وممثلي الجهات الوطنية المعنية. وشارك في إعداد تلك الاستراتيجية، والتي جرى العمل على إعدادها كل 3 سنوات بداية من…
أكمل القراءة »